అంతర్జాతీయ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న తమిళనాడుకు చెందిన ఓ బడా గ్రూప్ కంపెనీ పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలకు పాల్పడ్డట్టు తెలుస్తోంది. ఆదాయపు పన్ను శాఖ (సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్) ఈ గ్రూపునకు చెందిన తమిళనాడు, తెలంగాణలోని పలు ప్రదేశాల్లో దాడులు నిర్వహించింది. దీంతో కల్లు బైర్లు కమ్మే వాస్తవాలు బయటపడుతున్నాయి. దాదాపు 400 కోట్ల మేర పన్ను ఎగవేతకు పాల్పడ్డట్టు అధికారులు ప్రాథమిక అంచనాకు వచ్చిరు.
ఆదాయపు పన్ను శాఖ ఈ మధ్య మద్యం తయారీ, వినోదం, ఆతిథ్య రంగాల్లో ఉన్న తమిళనాడుకు చెందిన ఓ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్పై దాడి చేసింది. ఈ దాడుల్లో ₹400 కోట్లకు పైగా “పెద్ద ఎత్తున పన్ను ఎగవేత” జరిగినట్లు గుర్తించినట్లు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ (CBDT) సోమవారం తెలిపింది. జూన్ 15 న మొదట దాడులు జరిగాయి. చెన్నై, విలుప్పురం, కోయంబత్తూర్, హైదరాబాద్ వంటి ముఖ్య నగరాల్లోని 40కి పైగా ప్రాంతాల్లో ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులు ఏక కాలంలో ఈ దాడులు నిర్వహించారు.
ఇప్పటివరకు ₹3 కోట్ల బహిర్గతం చేయని నగదు మరియు ₹ 2.5 కోట్ల విలువైన ఖాతాలో లేని బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ (CBDT) అధికారులు తెలిపారు. CBDT పన్ను శాఖ ఆదాయపు పన్ను చెల్లింపుల విషయంలో కొన్ని విధానాలను రూపొందించింది. అయినప్పటికీ, లాజిస్టిక్స్, వినోదం, ఆతిథ్యం మరియు మద్యం తయారీలో నిమగ్నమై ఉన్న వ్యాపార సమూహాన్ని ఇది గుర్తించలేకపోయింది.
స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలు మరియు డిజిటల్ గాడ్జెట్‌ల విశ్లేషణ తర్వాత వివిధ వ్యాపారాల ఖాతా పుస్తకాలలో నిజమైన కొనుగోలు బిల్లులను డెబిట్ చేయడం ద్వారా గ్రూప్ ₹400 కోట్లకు పైగా పెద్ద ఎత్తున పన్ను ఎగవేతకు పాల్పడిందని తెలుస్తోంది. అసలైన కొనుగోలు బిల్లులు దాని సాధారణ మెటీరియల్ సరఫరాదారులు లేదా వసతి ఎంట్రీ ప్రొవైడర్ల నుండి పొదారు అని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
రైడ్లో దొరికిన పలు పత్రాలు, చెక్కుల ద్వారా మెటీరియల్ సరఫరాదారులకు చేసిన చెల్లింపులు “ఖాతాలో లేని” పెట్టుబడులు మరియు ఇతర ప్రయోజనాల కోసం “నగదు” రూపంలో తిరిగి పొందినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ బృందం దేశం నుండి అంతర్జాతీయ హోటళ్ల చైన్ సిస్టమ్ ద్వారా బ్యాక్-ఆఫీస్ కార్యకలాపాలను కూడా నియంత్రిస్తున్నట్లు అధికారులు కనుగొన్నారు.